Povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri vo vzťahu k správcom bytových domov
Povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri sa od 1. novembra 2018 týka veľkého množstva právnických osôb vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenska. Táto povinnosť bola zavedená zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „ZoLPTČ“) a okrem iného priniesla aj mnoho náročných právnych otázok a to najmä vo vzťahu k povinnosti uvádzania konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
Účelom tejto v podstate „novej“ povinnosti je primárne odhaľovanie a obmedzenie pohybu finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov, čomu má dopomôcť s tým súvisiaca identifikácia osoby, ktorá má z podnikania spoločnosti najväčší prospech, tzv. „konečného užívateľa výhod“, aby bolo jednoduchšie určiť túto osobu v prípade, ak by sa medzi povinnou osobou a ďalšou osobou vyskytli akékoľvek „pochybné“ obchody v hotovosti.
Zamknutý obsah
Tento text je prístupný iba pre registrovaných členov ZLSBD.
Ak ste členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov, môžete sa prihlásiť.
Ak nie ste registrovaným členom, môžete sa zaregistrovať.
Prosím ako sa to týka svb, ved tie predsa nie sú zapísané v obchodnom registri.
Dobrý deň, názov článku jasne ukazuje, že sa týka len správcov bytových domov. Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa táto povinnosť netýka.
Ako konateľa správcovskej spoločnosti ma chcú banky vpisovať ako konečného užívateľa výhod ku všetkým účtom čo máme zriadené pre jednotlivé domy , ktoré spravujeme. Je to v poriadku? Ako sa mám brániť?
Keď nedám súhlas chcú ku koncu roka zrušiť tieto účty .
Dobrý deň, určitě tento postup nie je správny. Ide o účet bytového domu a nie o účet správca. Správca ako konečný užívateľ výhod nemá vzťah k financiám na bankovom účte bytového domu.